Стартап Giza пропал, собрав 2 миллиона долларов в криптовалютах на мошенническом ICO. Предполагалось, что средства будут направлены на финансирование «супербезопасного устройства хранения» для монет.

Один человек или группа лиц использовали фальшивый профиль LinkedIn и взяли фото из профиля пользователя Instagram для создания выдуманной персоны. Фотографии были найдены, указанная информация (типа место учебы) не соответствовало действительности: таких учеников там не было. Подробный анализ всех красных флагов в PDF: GIZA-DEVICE-SCAM-FULL-REPORT 

А обзоры проекта до обнаружения скама часто содержали упоминание о сильной команде. Например, этот отрывок из обзора на Голосе:

Адвайзеры проекта, видимо, торговали лицом и даже не встречались с основателем проекта: поспешно удалили упоминание о проекте из своих профилей.

Мошенникам удалось обмануть более 1000 инвесторов. ICO стартовало в январе и к февралю собрало 2100 ETH, которые на то время были около 2,4 млн долларов.

Первые сообщения появились еще в ветке на bitcointalk. Затем один из вкладчиков  сообщил CNBC, что он безуспешно отправил эфира на 10 000 долларов США, а другой — около 5 000 долларов.

Инвесторы, которые попали в скам, сообщили СМИ, что проект сначала казался надежным, пока не появились звоночки. Это включало в себя отсутствие нормальной связи от организаторов, баны в канале и неудачные попытки компенсировать потерянные средства. С тех пор официальный сайт проекта исчез, и его аккаунт в Twitter @GizaDevice неактивен с конца января.

В интервью телеканалу CNBC:

«Все было хорошо, пока компания, которая должна была разработать устройство по заказу, не написала в Интернете, что Гиза прервала все связи, и это кажется мошенничеством. Они, возможно, ничего не собираются выпускать».

Компания Giza Device подписала контракт с российской фирмой Third Pin LLC в декабре 2017 года на производство аппаратных кошельков для криптовалют. Генеральный директор Иван Ларионов написал в сообщении на BitcoinTalk, что его компания прервала связи с Гизой в конце января 2018 года после того, как стартап не смог оплатить свои счета: нужно было начинать разработку, но контракт еще не был оплачен.Тогда компания решила заморозить свою деятельность по проекту «Giza».

Деньги из кошелька Giza якобы были в течение двух недель отправлены на другие счета. Бывшие сотрудники подозревают, что Giza начинала законно , прежде чем удариться в мошенничество. Александр Раджич, который был указан в качестве разработчика на сайте Гизы, сказал, что его таинственный босс прекратил контакты в январе:

«Когда они перестали отвечать на мои сообщения в Skype и LinkedIn, я начал подозревать, что это мошенничество».

Новость появилась всего через несколько недель после LoopX, стартапа, который обещал «самый продвинутый торговый алгоритм на криптовалютном рынке» и внезапно исчез с несколькими миллионами денег, собранных с инвесторов.

Сообщение ICO Giza, которое выглядело надежным, оказалось скамом появились сначала на CryptoFox.

Источник: crypto-fox.ru